Thailand AMLO

Список назначенных лиц AMLO Таиланда ведётся Управлением по противодействию отмыванию денег (AMLO), которое выполняет функции финансовой разведки Таиланда при Министерстве юстиции. Этот список содержит физических и юридических лиц, включённых в соответствии с разделом 7 Закона о противодействии терроризму и финансированию распространения оружия массового уничтожения B.E. 2559 (2016).

В список включаются лица, подозреваемые в совершении, попытке совершения или участии в террористических актах, а также лица, причастные к финансированию терроризма или распространению оружия массового уничтожения. После включения все тайские финансовые учреждения и подотчётные организации обязаны немедленно замораживать активы включённых лиц.

Особенности: содержит имена на тайском и английском языках, тайские национальные идентификационные номера, номера паспортов, адреса и даты рождения. Список обновляется при новых включениях по решению суда или административному решению. Соблюдение обязательно для всех субъектов, подпадающих под тайские нормы ПОД/ФТ.

Официальный источник: Список назначенных лиц AMLO. Правовая основа: Закон о противодействии терроризму и финансированию распространения B.E. 2559 (2016), раздел 7.